Alcalde de San Miguel pidió a fiscal que archive el caso porque ya ha sido investigado.
La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada dispuso abrir investigación preliminar contra el alcalde del distrito de San Miguel, Salvador Heresi Chicoma, y su entorno familiar por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La investigación fiscal incluye a Cecilia Blanca Heresi, Carlos Omar Heresi y Ángela María di Liberto Navach, por los delitos indicados.
El Ministerio Público decidió iniciar las indagaciones luego que la Unidad de Inteligencia Financiera le imputara a Salvador Heresi Chicoma, que entre julio de 2010 y junio de 2011 habría realizado operaciones financieras que ascienden a 37,500 dólares, dinero que estaría vinculado a actos de corrupción y enriquecimiento ilícito realizados durante su desempeño como alcalde del distrito de San Miguel, en el período 2003-2011, con el cual sus hermanos y él mismo habrían adquirido sendos inmuebles.
La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada dispuso abrir investigación preliminar contra el alcalde del distrito de San Miguel, Salvador Heresi Chicoma, y su entorno familiar por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La investigación fiscal incluye a Cecilia Blanca Heresi, Carlos Omar Heresi y Ángela María di Liberto Navach, por los delitos indicados.
El Ministerio Público decidió iniciar las indagaciones luego que la Unidad de Inteligencia Financiera le imputara a Salvador Heresi Chicoma, que entre julio de 2010 y junio de 2011 habría realizado operaciones financieras que ascienden a 37,500 dólares, dinero que estaría vinculado a actos de corrupción y enriquecimiento ilícito realizados durante su desempeño como alcalde del distrito de San Miguel, en el período 2003-2011, con el cual sus hermanos y él mismo habrían adquirido sendos inmuebles.
Al contado
En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se establece que el alcalde Salvador Heresi, el 10 de octubre de 2007, habría adquirido sin mediar crédito financiero, esto es, al contado, cinco inmuebles de propiedad de su codenunciada, Ángela María di Liberto Navach, por un monto de US$ 145,000 Asimismo, el 18 de febrero de 2008 habría adquirido, también al contado, un sexto inmueble a los hermanos Villanelo Cademartori, por un monto de US$ 100,000. De igual modo, la hermana del alcalde, Cecilia Maruja Heresi Chicoma, entre setiembre de 2003 y agosto de 2008, compró al contado ocho inmuebles más, desconociéndose el origen del dinero (US$ 119,477) que justifique tales compras. Igualmente, Carlos Omar Heresi Chicoma, también hermano del alcalde, compró al contado otros tres inmuebles más, entre los años 2005 y 2008, a un monto de US$ 206,800. Según la investigación, son 15 los inmuebles que han adquirido los hermanos Heresi Chicoma, desde que Salvador asumió la alcaldía en el distrito de San Miguel.
En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se establece que el alcalde Salvador Heresi, el 10 de octubre de 2007, habría adquirido sin mediar crédito financiero, esto es, al contado, cinco inmuebles de propiedad de su codenunciada, Ángela María di Liberto Navach, por un monto de US$ 145,000 Asimismo, el 18 de febrero de 2008 habría adquirido, también al contado, un sexto inmueble a los hermanos Villanelo Cademartori, por un monto de US$ 100,000. De igual modo, la hermana del alcalde, Cecilia Maruja Heresi Chicoma, entre setiembre de 2003 y agosto de 2008, compró al contado ocho inmuebles más, desconociéndose el origen del dinero (US$ 119,477) que justifique tales compras. Igualmente, Carlos Omar Heresi Chicoma, también hermano del alcalde, compró al contado otros tres inmuebles más, entre los años 2005 y 2008, a un monto de US$ 206,800. Según la investigación, son 15 los inmuebles que han adquirido los hermanos Heresi Chicoma, desde que Salvador asumió la alcaldía en el distrito de San Miguel.
Secreto bancario
La investigación preliminar por el presunto lavado de activos en perjuicio del Estado, va acompañada de una solicitud a la Fiscalía de la Nación del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de Salvador Heresi Chicoma, Carlos Omar Heresi Chicoma, Cecilia Maruja Heresi Chicoma y Ángela María di Liberto Navach.
También se investiga a estas personas “a efectos de determinar si registran propiedades (muebles e inmuebles), vehículos, empresas en las que aparezcan como socios, accionistas o directores, que registren sucesión intestada, mandatos y poderes”.
La investigación preliminar por el presunto lavado de activos en perjuicio del Estado, va acompañada de una solicitud a la Fiscalía de la Nación del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil de Salvador Heresi Chicoma, Carlos Omar Heresi Chicoma, Cecilia Maruja Heresi Chicoma y Ángela María di Liberto Navach.
También se investiga a estas personas “a efectos de determinar si registran propiedades (muebles e inmuebles), vehículos, empresas en las que aparezcan como socios, accionistas o directores, que registren sucesión intestada, mandatos y poderes”.
“Denuncias han sido archivadas”
EXPRESO intentó comunicarse con Salvador Heresi, pero solo obtuvimos respuesta del gerente de Imagen de la municipalidad de San Miguel, Ricardo Sánchez Serra, quien manifestó que la denuncia contra el alcalde data del año 2009 y se inicia por el reporte de un despistado oficial de cumplimiento de una importante entidad bancaria.
Señaló que la denuncia “constituye una arbitrariedad porque contiene hechos que ya han sido investigados y han sido materias de resoluciones firmes y consentidas de la Fiscalía de la Nación –en el caso de enriquecimiento ilícito– y de la 38 Fiscalía Penal de Lima –en el caso de lavados de activos–“.
Agregó que las dos denuncias son malintencionadas, porque ya están archivadas, lo que demuestra claramente la total transparencia y honestidad del alcalde.
“Las denuncias fueron consecuencia de un programa producido en mayo del 2009, que señalaban un presunto incremento patrimonial, un supuesto enriquecimiento ilícito y después sembraron en setiembre el mismo año una denuncia por supuesto lavado de activos. En todas las investigaciones y peritajes contables que han practicado en el marco del levantamiento bancario, tributario y bursátil se ha demostrado la inocencia del alcalde”, indicó.
Además, dijo, Heresi pidió a la fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Lima que archive el caso porque ya ha sido investigado, y el Fiscal de la Nación ha declarado improcedente que se levante el secreto bancario porque se trata de un derecho constitucional.
EXPRESO intentó comunicarse con Salvador Heresi, pero solo obtuvimos respuesta del gerente de Imagen de la municipalidad de San Miguel, Ricardo Sánchez Serra, quien manifestó que la denuncia contra el alcalde data del año 2009 y se inicia por el reporte de un despistado oficial de cumplimiento de una importante entidad bancaria.
Señaló que la denuncia “constituye una arbitrariedad porque contiene hechos que ya han sido investigados y han sido materias de resoluciones firmes y consentidas de la Fiscalía de la Nación –en el caso de enriquecimiento ilícito– y de la 38 Fiscalía Penal de Lima –en el caso de lavados de activos–“.
Agregó que las dos denuncias son malintencionadas, porque ya están archivadas, lo que demuestra claramente la total transparencia y honestidad del alcalde.
“Las denuncias fueron consecuencia de un programa producido en mayo del 2009, que señalaban un presunto incremento patrimonial, un supuesto enriquecimiento ilícito y después sembraron en setiembre el mismo año una denuncia por supuesto lavado de activos. En todas las investigaciones y peritajes contables que han practicado en el marco del levantamiento bancario, tributario y bursátil se ha demostrado la inocencia del alcalde”, indicó.
Además, dijo, Heresi pidió a la fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial de Lima que archive el caso porque ya ha sido investigado, y el Fiscal de la Nación ha declarado improcedente que se levante el secreto bancario porque se trata de un derecho constitucional.
El dato
El Ministerio Público cursó un oficio al jefe de la DIVCIPOL-PNP para que informe si los denunciados en este caso presentan antecedentes policiales.
El Ministerio Público cursó un oficio al jefe de la DIVCIPOL-PNP para que informe si los denunciados en este caso presentan antecedentes policiales.
http://www.expreso.com.pe/noticia/2012/05/13/abren-investigacion-preliminar-heresi-por-lavado-de-activos
